Fiscal general ofreció un balance de casos que lleva el MP

Tarek William Saab-Referencial

Destacó que fueron aprehendidas las personas que estan presuntamente vinculados con los casos de fraude a Cadivi y Cencoex

Este martes, horas antes, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ofreció a varios periodistas y medios de comunicación un balance de los casos que lleva el Ministerio Público (MP).

Asimismo, destacó que fueron aprehendidas las personas que están presuntamente vinculados con los casos de fraude a Cadivi y Cencoex. Estos fueron identificados como Gabriel Peña Riera y María Margarita Cigala de Muñoz, ambos accionistas de la empresa azucarera Rio Turbio C.A., a quienes se les privo de libertad y con ocho ordenes de aprehensión que estan en marcha.

Esta empresa recibió 156 millones de dólares entre los años 2004 y 2017 con sobrefacturación para cometer fraude al Estado venezolano“, expresó Saab.

Riera y de Muñoz fueron imputados por delitos de obtención ilícita de divisas, uso de documentos públicos falsos, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

Por otra parte, en otro caso fue detenido Miguel Ángel González Zambrano, directivo de la C.A Central La Pastora, quien tiene siete ordenes de aprehensión, “Esta empresa está señalada por el mismo caso de sobrevaloración en un 230% en importaciones de azúcar cruda a granel“, dijo el fiscal.

La empresa procuró un pago indebido por la cantidad de 1.3 millones de dólares forjando actas de pesaje, es decir, aparte de la facturación hubo alteración de las actas del pesaje“, agregó.

Otro caso, corresponde a la señora Belkis Josefina Hurtado Reyes, directiva y socia importadora Saidelis C.A, acusada por un proceso de importación durante el periodo 2012-2013, “Le fueron liquidados 12.3 millones de dólares con sobrefacturación“, anunció.

El siguiente caso, correspondido a Félix Baloi Jimenez Silva y Rafael Heraldo Carrasquero Vadel, quienes son socios de la casa de presentación farmacéutica Losofar C.A, quienes fueron acusados por sobrevaloración de importaciones del 300%.

Concluyó detallando que todos los detenidos fueron capturados mientras que abordaban aviones privados para huir.

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